Андис Скордис (Andis Scordis) 50 % Микалис Папапетру (Michalis Papapetrou) 50 %. Аксенов Игорь Петрович 100%.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Список лиц, под контролем либо значитель
ным влиянием которых находится б
анк
Наименование банка
Акционерный коммерческий банк «Севе
Восточный Альянс» (А
кционерное общество);
АКБ «СВ
А» (
АО)
Регистрационный номер банка
2768
Почтовый адрес
банка
ород
Москва, улица Сущевская, дом 16, строение 3
Лица, являющиеся конечными
собственниками
акционеров
(участников) банка
, а также лица,
под контролем либо
значительным влиянием которых
находится банк
aZbfhk\yab�f_`^m�Z
dpbhg_jZfb�
� mqZklgbdZfb�\f�[ZgdZ�b�� beb�\f�dhg_qgufb�
kh[kl\_ggbdZfb�
Zdpbhg_jh\�
� mqZklgbdh\�\f�
[ZgdZ�b�� beb�\f�ebpZfb��ih^�
dhgljhe_f�eb[h�agZqbl_evguf�\ebygb_f�
dhlhjuo�gZoh^blky�[Zgd
‹�
i�i
Полное и сокращенное фирменное
наименование юридического
лица/
О физич
еского
лица
/иные данные
Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) банка
(процент голосов к
общему
количеству
голосующих акций
(долей) банка)





Общество с ограниченной
ответственностью
Цветметрезерв»
19,99996832
Андис Скордис (
䄀湤椀猀
卣漀爀搀楳
Гражданство: Республи
ка Кипр
Место жительства:
Республика
Кипр,
г. Никосия
Republic of Cyprus,
Nicosia
Микалис
Папапетру
Michalis
Анд
ис Скордис (
卣漀爀搀楳
принадлежит
голосов к общему
количеству голосующих акций
Компании
«Доэрти Лимитед» (
) принадлежит
голосов к общему количеству голосующих
акций
Компании «Харлей Холдингс
Лимитед» (
Harleigh
Holdings
Чиракадзе Дмитрий Зураб
ович
Гражданство: Российская
Федерация
Место жительства: г. Москва
Кованда Сергей Владимирович
Гражданство: Российская
Федерация
Место жительства: г. Москва
Зотов Владимир Сергеевич
Гражданство: Российская
Федерация
Место жительства: г. Москва
Компании «Харлей Холдингс Лимитед»
Harleigh
Holdings
.) п
ринадлежит 19,56
голосующих долей
ООО
«Горнообогатительные технологии»
19,56%
голосующих долей
«Горнообогатительные технологии»
принадлежит Чиракадзе Дмитрию
Зурабовичу
41,38%
голосующих долей
«Горнообогатительные технологии»
принадлежит Кованд
е Сергею
Владимировичу
19,5%
голосующих долей
«Горнообогатительные технологии»
принадлежит Акционерному
коммерческому банку «Се
веро
Восточный
Альянс» (А
кционерное общество)
Обществу с ограниченной
ответственностью «
Горнообогатительные
технологии»
ринадлежит
99,996
голосующих долей
ООО «
Цветметрезерв
Зотову В
ладимиру Сергеевичу принадлежит
0,004
голосующих долей
«Цветметрезерв»
Чиракадзе Дмитрий Зурабович
лицо, под
значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (
IAS
28
находится Банк, в связи с тем, что он
является Председателе
м Совета директоров
АКБ «СВА» (
Общество с ограниченной
ответственностью
«СВ
Девелопмент»
(ООО «СВ
Девелопмент»
место нахождения
(почтовый адрес)
119017, г.
Москва,
Старомонетный
р., д. 9, стр.1,
19,9997906
Аксенов
Игорь Петрович
Гражданство: Российская
Федерация
Место жительства: г.
Санкт
Петербург
Лахмостов Вячеслав Нико
лаевич
Гражданство: Российская
Федерация
:dk_gh\�
B]hjv�I_ljh\bq
y\ey_lky�
_^bgkl\_gguf�mqZklgbdhf�
HHH��©
:ki_dl
Менеджмент»
Обществу с ограниченной
ответственностью «
Аспект
Менеджмент
ринадлежит
голосов к общему
количеству голосующих акций
ЗАО
«Горнометаллургическая артель»
ОГРН 1027706009308,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
государственной регистрации
юридического лица
04.10.2002 г.
Место жительства: Московская
область, Подольский район, поселок
Ерино

61%
голосов к общему количеству
голосующих акций
АО «Горнометаллургическая артель»
принадлежит
Лахмостову Вячеславу
Николаевичу
19%
голосов к общему количе
ству
голосующих акций
ЗАО
«Горнометаллургическая артель»
принадлежит
Акционерному
коммерческому банку «Севе
Восточный
Альянс» (А
кционерное общество)
Закрыт
акционерно
обществ
«Горнометаллургическая артель»
является
единственным участником
ООО «СВ
евелопмент»
Общество с ограниченной
ответственностью «Финко»
(ООО «Финко»)
место нахождения
(почтовый
адрес)
, г.
Москва,
ул. Школьная, д.
ОГРН 1047796405832,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
государственной регистрации
юридического лица
08.06.200
4 г.
19,9997906
Орлова Любовь Евгеньевна
Гражданство
Российская
Федерация
Место жительства: г. Москва
Семенов Сергей Александрович
Гражданство
Российская
Федерация
Место жительства: г. Москва
Валиев Тимур Фидаилевич
Гражданство: Российская
Федерация
Место жительства: г. Москва
Нестеров Максим Сергеевич
Гражданство: Российская
Федерация
Место жительства: г. Москва
Чиракадзе Дмитрий Зурабович
Гражданство: Российская
Федерация
Место жительства: г. Москва
Орловой Любо
ви Евгеньевне принадлежит
% гол
осующих долей ООО «Нивел
Груп»
Семенову Сергею Александровичу
принадлежит 32,727 % голосующих долей
ООО «Нивел Груп»
Валиеву Тимуру Фидаилевичу принадлежит
18,182 % голосующих долей ООО «Нивел
Груп»
Нестеров
Максим
Сергеевич
принадлежит 9,091 % голос
ующих долей
«Нивел Груп»
Обществу с ограниченной
ответственностью «Нивел Груп»
принадлежит 60
голосующих долей
«Финко»
Чиракадзе Дмитрию Зурабовичу
принадлежит 40
голосующих долей
«Финко»
Чиракадзе Дмитрий Зурабович
лицо, под
значител
ьным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (
IAS
) 28
находится Банк, в связи с тем, что он
является Председателем Совета директоров
АКБ «СВА» (АО)
Общество с ограниченной
ответственностью «Каффир»
(ООО «Каффир»)
место нахождения
(почтовый
адрес)
, г.
Москва,
ул.
Б. Андроньевская,
7/14
, стр.
ОГРН 1047796389630,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
государственной регистрации
юридического лица
02.06.2004 г.
19,9997906
Валиев Тимур Фида
евич
Гражданство: Российская
Федерация
Место жител
ьства: г. Москва
Потапов Игорь Валентинович
Гражданство: Российская
Федерация
Место жительства: г. Москва
Хороших Илья Васильевич
Гражданство: Российская
Федерация
Место жительства: г. Москва
Чиракадзе Дмитрий Зурабович
Гражданство: Российская
Федерация
Место жительства: г. Москва
Валиеву Т
имуру Фида
евичу принадлежит
㈳Ⰰ㈀〴
㠀‥
голосующих долей
ООО
«Каффир»
Потапову Иг
орю Валентиновичу
принадлежит 23,1846
голосующих долей
ООО «Каффир»
Хороших
Илье Васильевичу принад
лежит
23,184
6 %
голосующих долей
ООО
«Каффир»
Чиракадзе Дмитрию Зурабовичу
принадлежит 30,4260 % голосующих долей
ООО «Каффир»
Чиракадзе Дмитрий Зурабович
лицо, под
значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (
IAS
) 28
находится Банк
, в связи с тем, что он
является Председателем Совета директоров
АКБ «СВА» (АО)
Общество с ограниченной
ответственностью «Инвест
Сервис» (ООО «Инвест
Сервис»)
место нахождения
(почтовый адрес)
125047, г. Москва, ул. 4
я Тверская
Ямская, д.2/11,
стр
.2
ОГРН 1027710020469,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
государственной регистрации
юридического лица
29.10.2002 г.
99969401
Уманский Андрей Михайлович
Гражданство: Российская
Федерация
Место жительства: г. Санкт
Петербург
Гончарова Наталия Владимировна
Гражданство: Российская
Федерация
Место жительства: Чешская
республика
, г.
Карловы В
ары
(Czech Republic,
Karlovy Vary
Уманск
Андре
Михайлович
является
единственным участником
ООО «Петро
Альянс»
Обществу с ограниченной
ответственностью «Петро
Альянс»
ринадлежит
% голосов к общему
количеству голосующих акций
ЗАО
«Медь
Инвест»
61%
голосов к общему количеству
голосующих акций
ЗАО
«Медь
Инвест»
принадлежит Гончаровой Наталии
Владимировне
голосов к общему количеству
голосующих акций
ЗАО
«Медь
Инв
ест»
принадлежит
Акционерному
коммерческому банку «Севе
Восточный
Альянс» (А
кционерное общество)
Закрытое
акционерно
обществ
«Медь
Инве
ст»
является единственным
участником
ООО «Инвест
Сервис»
Потапов Игорь Валентинович
Гражданство: Российская
дерация
есто жительства: г. Москва
〬〰 㤶㔀㠀㠹‥
И.о.
Предс
едателя Правления
Г.М. Бобрышева
июня
2016
Схема взаимосвязей Банка
и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Общество с ограниченной
ответственностью
«Цветметрезерв»
19,99996832
Общество с ограничен
ной
ответственностью
«СВ
Девелопмент»
19,9997906%
Общество с ограниченной
ответственностью «Финко»
19,9997906%
Общество с ограниченной
ответственностью «Каффир»
19,9997906%
Общество с
ограниченной
ответственностью
Инвест
Сервис
19,99969401
Потапов Игорь
Валентинович
0,000965889 %






,4260




Общество с
ограниченной
ответственностью
«Горнообогатительные
хнологии»
99,996%
Зотов Владимир
Сергеевич
0,004%
акрытое
акционерное
общество
«Горнометаллурги
ческая артель»
100%
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Нивел Груп»
Чиракадзе
Дмитрий
Зурабович
40%
(значительное
влияние)
Хороших Илья Васильевич
23,1846%
Закрытое
акционерное
общество
«Медь
Инвест»
100%
Валиев Тимур Фидаиле
вич
23,2048%

19,5 %

19 % 18,182 %


19,56
%














Акционерный коммерческий банк «Северо
Восточный Альянс» (Акционерное общество)
Кованда Сергей Владимирович
41,38%
Компания «Харлей Холдингс
Лимитед» (Harle
igh
Holding
Ltd.)
19,56%
Гончарова Наталия Владимировна
㘱─
Общ
ество с ограниченной
ответственностью «Петро
Альянс»
20%
Лахмостов Вячеслав Николаевич
㘱─
Общество с ограниченной
ответственностью
«Аспект
Менеджмент»
Нестеров Максим
Сергеевич
9,091
Орлова Любовь
Евгеньевна
Семенов Серге
Александрович
32,727 %
Уманский Андрей
Михайлович
100%
Компания
«Доэрти Лимитед»
Doherty
Limited
100


Аксенов Игорь
Петрович
100%
Андис Скордис
Andis
Scordis
Микалис Папапетру
䴀楣栀慬楳
倀愀瀀慰攀琀爀潵
Акционерный
коммерческий банк
«Севе
Восточный
Альянс» (А
кционерное
общество)

Приложенные файлы

  • pdf 7103383
    Размер файла: 167 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий