ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Агат». Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агат». Место нахождения общества

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Агат»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Агат».
Место нахождения общества: Россия, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 5.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, с. Безымянное, база отдыха «Родничок», актовый зал.
Дата проведения общего собрания: 28 апреля 2017 г.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание) для принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
Время начала регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров
12 час. 45 мин.

Время открытия общего собрания акционеров
13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании акционеров
13 час. 07 мин.

Время начала подсчета голосов
13 час. 10 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров
13 час. 15 мин.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор «ДонФАО».
Место нахождения регистратора: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 4/58.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Полосина Л.И.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 07 апреля 2017 г.

Итоги голосования, а также решения, принятые общим собранием акционеров, были оглашены на годовом общем собрании акционеров Общества.

Повестка дня собрания:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2016 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Агат».
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 5 339 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в годовом общем собрании акционеров: 4922 (92,19%).

Кворум имеется и годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.


Рассмотрение вопросов повестки дня, итоги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».
СЛУШАЛИ: Аюбова А.Ю., который представил кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и предложил присутствующим проголосовать по первому вопросу повестки дня.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имевших право на кумулятивное голосование по данному вопросу повестки дня годового общего собрания
5 339 * 5
= 26 695
100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
4922 * 5
= 24610
92,19
%

Имелся ли кворум по данному вопросу
Кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания

№ п/п
"За" кандидата

1
Голикова Анна Александровна
4922

2
Ерохин Александр Иванович
4922

3
Аюбов Альфред Юрьевич
4922

4
Мелина Александра Евгеньевна
4922

5
Фощан Сергей Иванович
4922

"Против всех кандидатов"
нет

"Воздержался по всем кандидатам"
нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Агат»: Голикова Анна Александровна, Ерохин Александр Иванович, Аюбов Альфред Юрьевич, Мелина Александра Евгеньевна, Фощан Сергей Иванович.



Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2016 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 г.».
СЛУШАЛИ: Аюбова А.Ю., который предложил присутствующим выразить свое мнение по вопросу утверждения годового отчета АО «Агат» (который содержит основную информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год), а также годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2016 год.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
5 339

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н
5 339
100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
4922
92,19%

Имелся ли кворум по данному вопросу
кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания

за
против
воздержался

4922
100%
нет
нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Агат» за 2016 г. и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2016 г.



Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли по результатам 2016 финансового года в соответствии с Рекомендациями Совета директоров по распределению прибыли Акционерного общества «Агат».
СЛУШАЛИ: Аюбова А.Ю., который предложил присутствующим выразить свое мнение по данному вопросу.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
5 339

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н
5 339
100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
4922
92,19%

Имелся ли кворум по данному вопросу
кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания

за
против
воздержался

4922
100%
нет
нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Чистую прибыль АО «Агат», полученную по итогам деятельности в 2016 году в размере 83 тыс. рублей, оставить в распоряжении Общества.



Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».
СЛУШАЛИ: Аюбова А.Ю., который представил кандидатуру аудитора Общества на 2017 год и предложил присутствующим проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
5 339

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н
5 339
100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
4922
92,19%

Имелся ли кворум по данному вопросу
кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания

за
против
воздержался

4922
100%
нет
нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторское агентство».



Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание Ревизора Общества».
СЛУШАЛИ: Аюбова А.Ю., который представил кандидата для избрания Ревизором Общества и предложил присутствующим проголосовать по пятому вопросу повестки дня
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО
5 339


0

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N12-6/пз-н
5 339
100%

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО, принявшие участие в собрании
4922


0

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании
4922
92,19%

Имелся ли кворум по данному вопросу
Кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания

Ф.И.О. кандидата
за
против
воздержался

Воронова Татьяна Сергеевна
92,19
100%
нет
нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Избрать Ревизором Акционерного общества «Агат»: Воронова Татьяна Сергеевна.



Вопрос 6: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Слушали: Аюбова А.Ю., который представил новую редакцию устава Общества и предложил проголосовать по данному вопросу.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
5 339

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н
5 339
100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
4922
92,19%

Имелся ли кворум по данному вопросу
кворум имелся

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
по данному вопросу повестки дня общего собрания

за
против
воздержался

4922
100%
нет
нет

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными

нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.



Дата составления и подписания протокола «02» мая 2017 г.


Председатель
годового общего собрания акционеров
АО «Агат» А.Ю. Аюбов


Секретарь
годового общего собрания акционеров
АО «Агат» С.И. Фощан









13PAGE 15


13PAGE 14515




Заголовок 1 Заголовок 5 Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 7028833
    Размер файла: 119 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий