6.1.Уставный капитал Общества составляет 7996 рублей 90 копеек. 6.2.0бществом размещены следующие акции: 6.2.1.


УТВЕРЖДЕН
ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ОРБИТА»
Протокол №2 от 28.12.2006
Председатель Общего собрания акционеров: Буряк Анатолий Дмитриевич
Секретарь Общего собрания акционеров: Простова Елена Кирилловна
Секретарь Общего собрания акционеров: Просто!




УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОРБИТА»
(новая редакция)












Красноярск
2006 г





Статья 1. Общие положения
1.1.Открытое акционерное общество «Орбита», в дальнейшем именуемое «Общество», утверждено в соответствии с Законом « О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР».
Открытое акционерное общество «Орбита» является правопреемником маслосырбазы «Красноярская».
Открытое акционерное общество «Орбита» зарегистрировано постановлением № 230 от 05 июля 1993 г Администрацией г. Красноярска, внесено в государственный реестр г. Красноярска 06 июля 1993 г за номером 9622 серия 8-Е.
Общество действует на основании Закона РФ «Об акционерных обществах» и настоящего Устава.
Статья 2. Наименование и место нахождения Общества
2.1 .Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое акционерное общество «Орбита».
2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО «Орбита».
2.3.Место нахождения Общества - Российская Федерация.
2.4.Почтовый адрес Общества - 660048 г. Красноярск, ул.2я Брянская, 12.
2.5.Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) располагается по адресу - 660048 г. Красноярск, ул.2я Брянская, 12.
2.6.Адрес хранения документов Общества - 660048 г. Красноярск, ул.2я Брянская, 12.
Статья 3. Юридический статус Общества
3.1.Общество по своему типу является открытым акционерным обществом.
3.2.0бщество создано на неограниченный срок деятельности.
3.3.Общество является юридическим лицом по действующему законодательству РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Расчетные, валютные и другие банковские счета, а также штампы, бланки со своим наименование, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
3.4.Общество является собственником имущества, учитываемого на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также имущество, переданное Обществу в оплату акций.
3.5.Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству РФ может быть обращено взыскание. Акционеры отвечают по обязательствам Общества в пределах их вкладов (принадлежащих им акций) в имуществе Общества. Акционеры не полностью оплатившие акции несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
З.6.Общество не отвечает по обязательствам государства и своих акционеров, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.
3.7.0бщество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
3.8.0бщество является правопреемником государственного предприятия Красноярская маслосырбаза в отношении прав и обязанностей.
Статья 4. Цель и предмет деятельности Общества.
4.1.Целью Общества является получение прибыли. 4.2.0сновными видами деятельности Общества являются:
Производство сыра;
Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов;
Производство изделий из бетона для использования в строительстве;
Производство строительных металлических конструкций;
Производство строительных металлических изделий;
Производство теплообменных устройств, промышленного холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха; производство оборудования для фильтрования и очистки газов;
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;
Оптовая торговля молочными продуктами;
Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами;
Неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами;
Неспециализированная оптовая торговля незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями;
Оптовая торговля прочими строительными материалами;
Прочая оптовая торговля;
Розничная торговля молочными продуктами;
Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты;
Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы;
Розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы;
Розничная торговля рыбой и морепродуктами;
Розничная торговля лесоматериалами;
Розничная торговля строительными материалами, не включенными в другие группировки;
Розничная торговля металлическими и неметаллическими конструкциями и т.п.;
Разборка и снос зданий; производство земляных работ;
Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков;
Производство общестроительных работ по возведению зданий;
Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, не включенных в другие группировки;
Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
Устройство покрытий зданий и сооружений;
Монтаж строительных лесов и подмостей;
Производство бетонных и железобетонных работ;
Монтаж металлических строительных конструкций;
Производство каменных работ;
Производство электромонтажных работ;
Производство изоляционных работ;
Производство санитарно-технических работ;
Монтаж прочего инженерного оборудования;
Производство штукатурных работ;
Производство столярных и плотничных работ;
Устройство покрытий полов и облицовка стен;
Производство малярных и стекольных работ;
Производство прочих отделочных и завершающих работ;
Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством и способствующая достижению целей создания общества.
4.3.0бладая общей правоспособностью Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Статья 5. Филиалы и представительства Общества
5.1.Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории РФ осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств.
5.2.Филиалом Общества является обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства или их часть.
5.3.Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.
5.4.Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
5.5.Филиал и представительство осуществляет деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.
Статья 6. Уставный капитал Общества. Размещенные и объявленные акции.
6.1.Уставный капитал Общества составляет 7996 рублей 90 копеек.
6.2.0бществом размещены следующие акции:
6.2.1. Обыкновенные именные бездокументарные акции - 79969 штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 0-10 рублей.
6.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям: Обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 100.000.000 штук. Номинальная стоимость каждой акции составляет 0-10 (0 рублей 10 копеек).

Объявленные обыкновенные именные бездокументарные акции предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размешенные обыкновенные именные бездокументарные акции.
6.4.0плата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости, но не ниже их номинальной стоимости.
6.5.Уставный капитал Общества может быть увеличен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом следующими способами:
Путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;
Путем размещения дополнительных акций среди акционеров Общества за счет имущества Общества;
Путем размещения дополнительных акций по открытой подписке;
Путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой или закрытой подписке оплата размещаемых акций может быть осуществлена на основании решения о размещении акций деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
6.8. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, также как увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки, в случае если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом акций, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
6.9.Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров Общества, в случае если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее размещенных Обществом акций.
6.10.Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества, принятого единогласно всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.
6.11 .Уставный капитал Общества может быть уменьшен в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, следующими способами:
Путем уменьшения номинальной стоимости размещенных Обществом акций;
Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом в целях уменьшения его Уставного капитала;
Путем погашения размещенных акций, приобретенных Обществом по решению его Совета директоров и не реализованных Обществом в течение года с момента их приобретения Обществом;
Путем погашения выкупленных Обществом акций;
6.11.5. Путем погашения не полностью оплаченных в срок размещенных Обществом акций. 6.12.Уменьшение Уставного капитала Общества способами предусмотренными п.6.11.1., п.6.11.3.,
п.6.11.4., п. 6.11.5 настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.13.Уменьшение Уставного капитала Общества способом предусмотренным п.6.11.2. настоящего Устава, осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров Общества, принятого большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
6.14. При уменьшении Уставного капитала Общества способами, предусмотренными п.6.11.3., п.6.11.4., п.6.11.5 настоящего Устава Общее собрание акционеров помимо решения об уменьшении Уставного капитала Общества принимает решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Такое решение принимается тремя четвертями голосов акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
6.15.0бщество не вправе уменьшать свой Уставный капитал если в результате такого уменьшения его размер станет меньше тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату предоставления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случае если Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ обязано уменьшить свой Уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.
6.16. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано уменьшить Уставный капитал до величины не превышающей стоимости чистых активов Общества.
Статья 7. Права и обязанности акционеров- владельцев обыкновенных акций общества.
7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
7.2.Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
7.2.1.Участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ;
7.2.2.Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
7.2.3.Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;
7.2.4.Получать доступ к документам, предусмотренным п.1.ст.89 Федерального закона « Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества;
7.2.5.Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
7.2.6.Получать у Регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
7.2.7. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещение убытков;
Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
Продавать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества, вправе требовать у Регистратора Общества информацию об имени (наименовании) зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и номинальной стоимости принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без указания адресов акционеров).
Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального исполнительного органа Общества, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате виновных действий (бездействий) указанных лиц.
Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на общем собрании, вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные, необходимые для идентификации и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управлении и контроля Общества. При подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер) вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций Общества, вправе во всякое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.
Акционеры обязаны:
соблюдать Устав и другие внутренние документы Общества, регламентирующие его деятельность;
оплачивать приобретенные ими размещенные ценные бумаги Общества в порядке и по цене, способами и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг. За неисполнение обязательств по оплате акций с акционера взыскивается штраф или пеня в размере, устанавливаемом Советом директоров при принятии решения о размещении дополнительных акций;
своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменениях своих данных, в том числе об изменении своего места нахождения (проживания). В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и держатель реестра акционеров Общества не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
не разглашать конфиденциальную информации, о деятельности Общества;
-выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними положениями Общества, а также решения общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в соответствии с их компетенцией.
7.12. Приобретение акционером общества самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами (лицом) более 30 процентов размещенных обыкновенных акций Общества осуществляется в соответствии с главой XI. 1. «Приобретение более 30 процентов акций открытого общества» ФЗ «Об акционерных обществах».
Статья 8. Резервный фонд Общества
8.1. В Обществе создается резервный фонд путем ежегодных отчислений 5 процентов чистой прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5 процентов от Уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Статья 9. Дивиденды Общества
9.1 .Дивиденды по акциям Общества могут выплачиваться один раз в год. При этом Общества не гарантирует выплату дивидендов по акциям в случае если соответствующее решение не будет принято годовым общим собранием акционеров Общества.
9.2.Дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются Обществом в срок, устанавливаемый решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов по указанным акциям. В случае если годовым собранием акционеров не установлена дата выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, дивиденды по указанным акциям должны быть выплачены не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
9.3.Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются в денежной форме.
9.4.0бщество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Статья 10. Реестр акционеров Общества. Регистратор Общества.
10.1. Общество в порядке, предусмотренном действующим законодательством, либо само является держателем реестра акционеров, либо поручает ведение и хранение реестра акционеров специализированному регистратору, осуществляющему деятельность по ведению реестра акционеров как исключительную и имеющую лицензию установленного образца на осуществление настоящей деятельности.
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором Общества осуществляется на основании решения Совета директоров Общества.
10.2.В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
10.3.Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества специализированному регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.
10.4.Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и специализированный регистратор не несут ответственности за причинение в связи с этим убытков
10.5.Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
10.6.Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, требующему внесения записи, мотивированного уведомления об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров Общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
10.7.Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
Статья 11. Ответственность Общества
11.1 .Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
11.2.Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
11.3.Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействиями) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
11.4.Несостятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство).
11.5.Государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
11.6.Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Статья 12. Органы управления и контроля Общества
12.1. Общество имеет следующие органы управления:
Общее собрание акционеров Общества;
Совет директоров Общества;
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества;
12.2. Общество имеет Ревизионную комиссию Общества.
Статья 13. Общее собрание акционеров
13.1.Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
13.2.0бщее собрание акционеров Общества может проводиться как путем совместного присутствия 1ишонеров, так и путем проведения заочного голосования.
13.3.Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров», утверждаемым собранием акционеров Общества.
Статья 14. Компетенция общего собрания акционеров Общества
14.1.К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору:
14.1.1.Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или Утверждение Устава общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.1.2. Реорганизация Общества, принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.1.3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемая простым, не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.1.4.Избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры кумулятивного голосования;
Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.1.8. Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.1.9.Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
14.1.10.Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций путем погашении приобретенных Обществом акций, не реализованных а течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
Уменьшение Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.1.13. Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.1.14. Утверждение годовых отчетов, годовой, бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.1.15.Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.1.16.Дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.1.17.Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке предусмотренных п.26.2. настоящего Устава;
Принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п.25.3, п.25.4. настоящего Устава;
Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;
Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров, участвующих в собрании;
14.1.23.Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.1.24.Освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества, принимаемое большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированным лицам;
14.1.25.Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.1.26.Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с выполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;
14.1.27.Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
14.2. Общее собрание акционеров вправе принимать решение по вопросам предусмотренным пп.14.1.2., 14.1.7., 14.1.8., 14.1.9., 14.1.16., 14.1.17., 14.1.18., 14.1.19., 14.1.20., 14.1.21. настоящего Устава
исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
14.3.Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.4.Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Статья 15. Годовое общее собрание акционеров.
15.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
Годовое собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный настоящим Уставом. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
Статья 16. Внеочередное общее собрание акционеров
Все проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, на дату предъявления требования.
16.3.В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, поименованными в п.16.2. настоящего Устава.
16.4.Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п.16.2. настоящего Устава, должно быть проведено с течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.
Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров общества путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров Общества, такие предложения должны поступать в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
16.5.В случаях, если количество членов Совета директоров становится менее количества предусмотренного настоящим Уставом для кворума на заседаниях Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров общества.
Акционеры, поименованные в п.16.2. настоящего Устава, вправе предложить кандидатов в Совет директоров общества, число которых не может превышать определенный настоящим Уставом количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения должны поступать в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
16.6.На внеочередном общем собрании акционеров, также как на годовом собрании акционеров, председательствует Председатель Совета директоров общества.
Статья 17. Информирование акционеров о проведении собрания
17.1.Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров одержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его поведения.
17.2. В указанные в п.17.1. настоящего Устава сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.
17.3.В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом « Об акционерных обществах».
Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Статья 18. Совет директоров Общества
18.1. Совет директоров Общества состоит из пяти человек.
18.2.Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием акционеров.
Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до следующего годового общего собрания акционеров.
Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования.
Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров, полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.
18.5.Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.
18.6.Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
18.7.Порядок деятельности Совета директоров определяется внутренним документов общества - «Положением о Совете директоров Общества», утверждаемым общим собранием акционеров.
Статья 19. Компетенция Совета директоров Общества
19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Обществом, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров и исполнительного органа.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 19.1.1.Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
19.1.2.Созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев предусмотренных п.8.ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19.1.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 19.1.4.0пределение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы. Отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положением главы УП Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
19.1.5.Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций, определенных настоящим Уставом;
19.1.6.Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества;
Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
19.1.9.Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19.1.10.Подведение итогов размещения дополнительных акций общества;
Рекомендации по размеру выплаченных членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку их выплаты;
Использование резервного фонда и иных фондов Общества:
19.1.14.Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено в компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества;
Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
19.1.17.Утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
19.1.18. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров общества;
19.1.19 Приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года с момента приобретения акций;
19.1.20. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.
Вопросы, предусмотренные п.19.1.5., п.19.1.6., п.19.1.15 принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших директоров Общества.
19.4.Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших директоров Общества.
19.5.Иные, помимо перечисленных в п.19.3, п.19.4. настоящего Устава вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Статья 20. Заседание Совета директоров Общества
20.1.Заседания Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества.
Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества, установленному настоящим Уставом.
Заседания Совета директоров Общества должно быть проведено в течение 5 дней с момента получения Обществом указанного требования.
20.2.Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 3 избранных члена его Совета директоров.
20.3.При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.
Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по адресу нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренного настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров общества.
Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменное мнение членов Совета директоров общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п.20.3. настоящего Устава.
При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии Советом директоров решений Председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу: созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.
20.7. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества, по решению совета директоров Общества.
Статья 21. Исполнительный орган Общества
21.1.Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором, к компетенции которого относятся все вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.
21.2.Генеральный директор Общества избирается годовым Общим собранием Общества сроком на 5 лет. Общее собрание Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.
21.3 .Генеральный директор:
действует от имени Общества без доверенности;
осуществляет оперативное руководство Обществом;
представляет интересы Общества во всех органах и организациях, учреждениях, общества и т.д.;
-совершает сделки от имени Общества в соответствии с положениями Устава;
распоряжается имуществом общества в соответствии с настоящим Уставом и договором;
имеет право первой подписи на финансовых документах;
утверждает штат, должностные инструкции для работников Общества, принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием;
утверждает правила внутреннего распорядка;
поощряет работников и налагает на них взыскания в соответствии с ТК РФ;
принимает решения, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
исполняет другие функции, для обеспечения нормальной деятельности Общества.
21.4. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.
Статья 22. Ревизионная комиссия. Аудитор.
22.1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым Общим собранием акционеров.
22.2.Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего Общего собрания акционеров в количестве трех человек.
22.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, Совет директоров обязан собрать внеочередное Общее Собрание акционеров для избрания нового состава Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров.
22.4.Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
самой Ревизионной комиссии Общества;
Общего собрания акционеров;
Совета директоров Общества;
по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату предъявления требования.
22.5.По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления Общества обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
22.6.Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
22.7.Аудитором Общества может быть только юридическое лицо.
Аудитор общества составляет заключение о финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с действующим законодательством и на основании договора, заключаемого с Обществом.

Статья 23. Приобретение Обществом размещенных акций
Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала путем погашения приобретенных акций.
Общество вправе приобретать размещенные акции на основании решения Совета директоров Общества в целях реализации акций акционерам, работникам Общества, а также третьим лицам в течение года с момента приобретения акций.
23.3.Приобретение Обществом размещенных акций осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом « Об акционерных обществах».
23.4.В случае, предусмотренном п. 23.2. настоящего Устава Общество вправе приобретать размещенные акации как за счет средств фонда акционирования работников Общества, так и за счет иных источников финансирования.
При приобретении Обществом размещенных акций за счет средств фонда акционирования работников Общества, данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения исключительно работникам Общества. При этом допускается безвозмездное распределение акций среди работников Общества в порядке, устанавливаемым Советом директоров общества.
При приобретении Обществом размещенных акций за счет иных, помимо фонда акционирования работников Общества, источников данные акции должны быть реализованы в течение года с даты их приобретения, по их рыночной стоимости, определяемой Советом директоров Общества.
23.5.Оплата акций при их приобретении может осуществляться деньгами или иным имуществом, определенным Общим собранием акционеров или Советом директоров при принятии решения о приобретении акций.
Статья 24. Выкуп Обществом размещенных акций
24.1. Общество обязано выкупать размещенные акции в случае и в порядке предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных общества»
Статья 25. Крупные сделки
25.1.Крупные сделки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» совершаются в порядке, предусмотренном данным Законом.
25.2.Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса бывших директоров Общества.
25.3.Если в случае, предусмотренном п.25.2. настоящего Устава единогласие Совета директоров не достигнут, то данная сделка может быть одобрена Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участив в собрании.
25.4.Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Статья 26. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность
Совершаемые Обществом сделки признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
При этом, в случае когда сама сделка должна быть одобрена Общим собранием акционеров Общества, решение собрания принимается большинством голосов всех заинтересованных в сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества.
В случае, когда сделка должна быть одобрена Советом директоров общества, решение принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.
Рыночная стоимость имущества отчуждаемого (приобретаемого) на основании сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется независимыми членами Совета директоров Общества, не заинтересованными в совершении сделки.
Статья 27. Реорганизация Общества
27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания акционеров. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяется действующим законодательством РФ.
27.2.Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 28. Ликвидация Общества
28.1. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров или по решению суда, в случае и порядке, предусмотренных действующим законодательством.
28.2.В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество обязано принять решение о своей добровольной ликвидации.
28.3. В случае если при добровольной ликвидации Общества его имущество будет недостаточно для расчетов со всеми кредиторами Общества, назначенный Общим собранием акционеров Председатель ликвидационной комиссии Общества обязан обратиться в Арбитражный суд с заявлением об осуществлении в отношении Общества упрощенной процедуры банкротства ликвидируемого должника.








- 13 PAGE 14115 -



15

Приложенные файлы

  • doc 6811490
    Размер файла: 190 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий