5. Договор ипотеки №7965 от 05.05.2010 г. между ОАО «ЭКСТРА М» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество

Предварительно утвержден Утвержден
Приказом Генерального директора Решением единственного акционера
№62/1 от «27» мая 2011 г. от «30» июня 2011 г.












ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭКСТРА М»
ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА




























СОДЕРЖАНИЕ

1.Положение Открытого акционерного общества «ЭКСТРА М» в отрасли..3

2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития...3

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.3

4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении...3

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Экстра М»...4

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества4

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок5

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность...9

9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.9

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества9

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года..10

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.10







1. Положение Открытого акционерного общества «ЭКСТРА М» в отрасли
Основным видом деятельности общества является производство и реализация макаронных изделий (99 % от общей выручки), реализация услуг по аренде помещения, складских и прочих услуг (1% от общей выручки). Объем реализованной Обществом продукции в 2010 г. составил 60,7 тыс.тн.
Выручка от реализации продукции в 2010 г. составила 1 052 183 тыс. руб. Средняя численность сотрудников ОАО «Экстра М» в 2010 г. составила 331 человек.
Полная себестоимость реализованной продукции предприятия за отчетный год увеличилась на 44 893 тыс. руб. или на 5,86%.
Валовая прибыль Предприятия за отчетный год увеличилась на 8 559 тыс. руб., то есть на 3,7%, и составила 240 900 тыс. руб.
За 2010 г. прибыль от продаж составила 39 189 тыс. руб., что выше аналогичного показателя за 2009г. на 2 602 тыс. руб.
От осуществления всех видов деятельности за 2010 г ОАО «Экстра М» получило прибыль (до налогообложения) в размере 1 309 тыс. руб. Размер прибыли уменьшился по сравнению с 2009г на 21 004 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2010 г составила 80 тыс. руб. Размер чистой прибыли уменьшился по сравнению с 2009г. на 13 743 тыс. руб.

2. Приоритетные направления деятельности и перспективы развития Общества.
Основными из выработанных на ОАО «Экстра М» стратегий являются: стратегия роста, стратегия лидерства в снижении издержек, стратегия улучшения системы менеджмента качества. Цель – повышение эффективности деятельности и наращивание своего присутствия на российском и зарубежных рынках за счет увеличения объемов производства и реализации, расширения географии сбыта и каналов распределения, повышения эффективности использования имеющихся производственных мощностей и установки новых, разработки и продвижения новых товарных и ассортиментных групп.

3.Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров Общества был расформирован в соответствии с решением единственного акционера Общества от 10 января 2008 г. В течение 2010 г. Совет директоров Общества не формировался (решение единственного акционера ОАО «Экстра М» от 30.06.2010 г.)

4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении
Вид энергетич.ресурсов
Показатели, ед.изм.
Объем

Электроэнергия
кВт/ч
7 728 090


тыс.руб.
22 107

Газ
куб.м.
2 830 677


тыс.руб.
9 321

Вода
куб.м.
88 810


тыс.руб.
2 799





5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Экстра М»
Решение о выплате дивидендов за 2009 г. не принималось, начисление и выплата дивидендов по акциям общества не осуществлялась (решение единственного акционера Общества ОАО «Концерн «МОСМЕБЕЛЬПРОМ» от 30 июня 2010 г.).
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Как любая коммерческая организация, ОАО «Экстра М» сталкивается с различными видами рисков. К основным рискам относятся:
Конкуренция
Ближайшими конкурентами ОАО «Экстра М» на рынке макаронных изделий являются:
ОАО «Макфа»;
ЗАО «СоюзПищепром»;
ЗАО «Инфолинк»;
НПФ «Алтан»

Риски и угрозы с продвижением макаронных изделий могут возникнуть как на российском, так и зарубежных рынках.
Среди угроз на внутреннем рынке можно выделить следующие:
активизация российских производителей макаронных изделий;
консолидация активов.
активизация сетей и дискаунтеров влекут за собой сложности по формированию полноценной продуктовой линейки;
рост доли «private label».

Среди угроз на внешнем рынке можно выделить следующие:
ввод в эксплуатацию производственных мощностей по производству макарон на территории стран СНГ.
наращивание давления со стороны местных производителей макаронных изделий.

2. Отраслевые риски
Риск цен на сырье (зерно), макаронные изделия и муку. Поступление потоков денежных средств, доходность и будущий уровень роста в значительной степени зависят от существующих цен на сырье (зерно) и макаронные изделия.
Компания имеет комплексную программу мер по преодолению неблагоприятных ситуаций, связанных  с отраслевыми рисками. В ее числе постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики цен на сырье, макаронные изделия и муку с соответствующей корректировкой планов оперативного и стратегического развития, а также ряд технических и организационных мероприятий, минимизирующих влияние отраслевых рисков.

3. Инфляция
Основным риском для компании, связанным с инфляцией, является увеличение затрат, включая повышение стоимости материальных и топливных ресурсов.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
Перечень сделок, совершенных Обществом в 2010 году, которые в соответствии  с Федеральным законом "Об акционерных обществах" признаются крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:
1. Договор №5775-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 31 марта 2010 г., между ОАО «ЭКСТРА М» (далее - «Заемщик») и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение), (далее «Кредитор»), существенными условиями которого являлись:
- сумма кредита 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов рублей);
- процентная ставка – 12 (двенадцать) % годовых;
- срок кредита – до 22 сентября 2011 года
- цель кредита – пополнение оборотных средств.
- единовременная плата за открытие кредитной линии: 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей ;
- плата за пользование лимитом кредитной линии: 2% годовых от суммы невыбранного лимита кредитной линии;
- неустойка за несвоевременное перечисление платежей по договору - 28% годовых.
- кредитор имеет право в одностороннем порядке производить изменение размера процентной ставки (размера значений процентных ставок) по испрашиваемой линии.

2. Договор поручительства №9997 от 31.03.2010 г. между ОАО «ЭКСТРА М» (далее - «Поручитель») и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение), (далее «Банк»), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение обязательств Открытым акционерным обществом «1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №5776-1, заключенному между Открытым акционерным обществом «1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение) в городе Смоленске «31» марта 2010 (лимит кредитной линии – 220 000 000 рублей, срок возврата – по 22 сентября 2011 года, процентная ставка и порядок уплаты – 12% годовых, ежемесячно 25 числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита, плата за обслуживание кредита – 0,1% годовых от суммы фактической задолженности по кредиту, плата за пользование кредитной линией – 2% годовых от свободного остатка кредитной линии, неустойка – 28% годовых от суммы просроченного платежа, целевое назначение – пополнение оборотных средств, Банк имеет право в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по кредитному договору).

3. Договор залога №7928 от 31.03.2010 г., между ОАО «ЭКСТРА М» (далее - «Залогодатель») и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение), (далее «Залогодержатель»), заключенный в обеспечение исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №5775-1, заключенному между ОАО «Экстра М» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение) в городе Смоленске «31» марта 2010 г., Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №5776-1, заключенному между Открытым акционерным обществом «1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение) в городе Смоленске «31» марта 2010 г.,, Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №5777-1, заключенному между Открытым акционерным обществом «Смоленское акционерное общество макаронных изделий» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение)в городе Смоленске «31» марта 2010 г.


- Залогодатель передал Залогодержателю в залог следующее имущество:
- Технологическую автоматическую линию по производству длинных макаронных изделий Braibanti;
- Технологическую автоматическую линию по производству коротких макаронных изделий Fava 1;
- Технологическую автоматическую линию по производству коротких макаронных изделий Fava 2;
- Технологическую автоматическую линию по производству длинных макаронных изделий Fava3;
- Технологическую автоматическую линию по производству коротких макаронных изделий Pavan 1;
- Технологическую автоматическую линию по производству коротких макаронных изделий Pavan 2;
- залоговая стоимость имущества – 163 745 305,8 руб.

4. Договор поручительства №10007 от 31.03.2010 г. между ОАО «ЭКСТРА М» (далее - «Поручитель») и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение), (далее «Банк»), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Смоленское акционерное общество макаронных изделий» всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №5777-1, заключенному между Открытым акционерным обществом «Смоленское акционерное общество макаронных изделий» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение) в городе Смоленске «31» марта 2010 г. (лимит кредитной линии – 30 000 000 рублей, срок возврата – по 22 сентября 2011 года, процентная ставка и порядок уплаты – 12% годовых, ежемесячно 25 числа каждого месяца и на дату окончательного погашения кредита, плата за обслуживание кредита – 0,1% годовых от суммы фактической задолженности по кредиту, плата за пользование кредитной линией – 2% годовых от свободного остатка кредитной линии, неустойка – 28% годовых от суммы просроченного платежа, целевое назначение – пополнение оборотных средств, Банк имеет право в одностороннем порядке производить увеличение процентной ставки по кредитному договору

5. Договор ипотеки №7965 от 05.05.2010 г. между ОАО «ЭКСТРА М» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение), в обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Экстра М», возникших на основании: Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №5775-1, заключенного между Обществом и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение) в городе Смоленске «31» марта 2010 г., а также
Открытого акционерного общества «1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА» (местонахождение: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 21, ИНН 7830001170, ОГРН 1027804851282), возникших на основании: Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №5776-1, заключенного между Открытым акционерным обществом «1-ая ПЕТЕРБУРГСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение) в городе Смоленске «31» марта 2010 г.,, а также
Открытого акционерного общества «Смоленское акционерное общество макаронных изделий» (местонахождение: 214030, г. Смоленск, Краснинское шоссе, д.19, ИНН 6730009180, ОГРН 1026701421163), возникших на основании: Договора об открытии возобновляемой кредитной линии №5777-1, заключенного между Открытым акционерным обществом «Смоленское акционерное общество макаронных изделий» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение)в городе Смоленске «31» марта 2010 г.,
Договор ипотеки №7965 от 05.05.2010 г. был заключен на следующих существенных условиях:
- предмет залога: принадлежащие на праве собственности ОАО «Экстра М» объекты недвижимого имущества, а именно: здания, расположенные по адресу: город Москва, улица 3-я Рыбинская, дом 22, строения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9а, а также права аренды по договору долгосрочной аренды земельного участка по адресу: город Москва, улица 3-я Рыбинская, вл.22.
- балансовая стоимость имущества 34 284 916 руб. 28 коп.
- залоговую стоимость имущества Заемщик и Кредитор определили в 485 354 597 руб. 79 коп.(Четыреста восемьдесят пять миллионов триста сорок пять тысяч пятьсот девяносто семь рублей 79 копеек).

6. Договор поручительства №10410 от 16.08.2010 г. между ОАО «ЭКСТРА М» (далее - «Поручитель») и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение), (далее «Банк»), в соответствии с которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Открытым акционерным обществом «Смоленское акционерное общество макаронных изделий» всех обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №5693, заключенному между Открытым акционерным обществом «Смоленское акционерное общество макаронных изделий» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение) в городе Смоленске «16» августа 2010 г. (лимит кредитной линии 40.000.000,00 (сорок миллионов) рублей на пополнение оборотных средств, срок кредитования – 8 месяцев; процентная ставка: 10% годовых, с правом Банка изменять размер процентной ставки в одностороннем порядке с увеличением ответственности ОАО «Экстра М» в связи с этим; единовременная плата за открытие кредитной линии/ предоставление кредитного договора: 0,5% от лимита кредитной линии/суммы кредита; плата за пользование лимитом кредитной линии: 2% от суммы невыбранного лимита кредитной линии; неустойка за несвоевременное перечисление платежей по договору – 24% годовых)

7. Дополнительное соглашение к договору №5775-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от 31 марта 2010 г., между ОАО «ЭКСТРА М» (далее - «Заемщик») и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение), (далее «Кредитор»), в соответствии о снижении процентов по кредитному договору до 9,6% годовых с даты регистрации дополнительного соглашения к договорам ипотеки в регистрационной службе или предоставления мотивированного отказа в государственной регистрации дополнительных соглашений к договорам ипотеки, но не ранее внесения единовременной платы за обслуживание кредита (изменение условий кредитования) в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы лимита кредитной линии, что составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей. Плата вносится единовременно, не позднее 2(Двух) рабочих дней с момента государственной регистрации Дополнительных соглашений к договорам ипотеки № 7930 от «31» марта 2010г., №7934 от «12» апреля 2010 г., №7965 от «05» мая 2010 г. в регистрационной службе или предоставления мотивированного отказа в государственной регистрации данных соглашений,

8. Дополнительное соглашение к договору ипотеки №7965 от 05.05.2010 г., заключенному между ОАО «ЭКСТРА М» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение). По условиям указанного дополнительного соглашения:
- п.2.3.1.2 договора ипотеки излагается в следующей редакции: «процентная ставка и порядок уплаты процентов: 9,6 (девять целых шесть десятых) процентов годовых, 25 числа каждого месяца на дату окончательного погашения кредита;
- п.2.3.2.2. договора ипотеки излагается в следующей редакции: «процентная ставка и порядок уплаты процентов: 9,6 (девять целых шесть десятых) процентов годовых, 25 числа каждого месяца на дату окончательного погашения кредита;
- п.2.3.3.2. договора ипотеки излагается в следующей редакции: «процентная ставка и порядок уплаты процентов: 9,6 (девять целых шесть десятых) процентов годовых, 25 числа каждого месяца на дату окончательного погашения кредита.

9. Дополнительное соглашение к договору залога №7928 от 31.03.2010 г. , заключенное между ОАО «ЭКСТРА М» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение). По условиям указанного дополнительного соглашения:
- пункты 1.2.2. договора залога №7928 от 31.03.2010 года излагаются в следующей редакции: «Процентная ставка и порядок уплаты процентов: 9,6 (девять целых шесть десятых) процентов годовых, 25 числа каждого месяца на дату окончательного погашения кредита.

10. Дополнительное соглашение к договору поручительства №10007 от 31.03.2010 года, заключенное между ОАО «ЭКСТРА М» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение), в соответствии с которым:
- п.1.2.2. договора поручительства №10007 от 31.03.2010 года излагается в следующей редакции: «Процентная ставка и порядок уплаты процентов: 9,6 (девять целых шесть десятых) процентов годовых, 25 числа каждого месяца на дату окончательного погашения кредита;
- изменение п.1.2.2 договора поручительства вступает в силу с даты регистрации дополнительных соглашений к Договорам ипотеки № 7930 от «31» марта 2010г., №7934 от «12» апреля 2010 г., №7965 от «05» мая 2010 г. в регистрационной службе или предоставления мотивированного отказа в государственной регистрации данных соглашений, но не ранее внесения единовременной платы за обслуживание кредита (изменение условий кредитования) в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы лимита кредитной линии, что составляет 3 000 (Три тысячи) рублей. Плата вносится единовременно, не позднее 2(Двух) рабочих дней с момента государственной регистрации Дополнительных соглашений к договорам ипотеки № 7930 от «31» марта 2010г., №7934 от «12» апреля 2010 г., №7965 от «05» мая 2010 г. в регистрационной службе или предоставления мотивированного отказа в государственной регистрации данных соглашений».

11. Дополнительное соглашение к договору поручительства №10410 от 16.08.2010 года, заключенное между ОАО «ЭКСТРА М» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение), в соответствии с которым:
- п.1.2.2. договора поручительства №10410 от 16.08.2010 года излагается в следующей редакции: «Процентная ставка и порядок уплаты процентов: 8,9 (восемь целых девять десятых) процентов годовых, 25 числа каждого месяца на дату окончательного погашения кредита»;
- изменение п.1.2.2 договора поручительства вступает в силу с даты подписания дополнительного соглашения, но не ранее внесения единовременной платы за обслуживание кредита (изменение условий кредитования) в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы лимита кредитной линии, что составляет 3 000 (Три тысячи) рублей. Плата вносится единовременно, не позднее 2(Двух) рабочих дней с момента подписания Дополнительного соглашения.

12. Дополнительное соглашение к договору поручительства №9997 от 31.03.2010 года, заключенное между ОАО «ЭКСТРА М» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество, филиал №8609 Сбербанка России – Смоленское отделение), в соответствии с условиями которого:
- п.1.2.2. договора поручительства №9997 от 31.03.2010 года излагается в следующей редакции: «Процентная ставка и порядок уплаты процентов: 9,6 (девять целых шесть десятых) процентов годовых, 25 числа каждого месяца на дату окончательного погашения кредита»;
- изменение п.1.2.2 договора поручительства вступает в силу с даты регистрации дополнительных соглашений к Договорам ипотеки № 7930 от «31» марта 2010г., №7934 от «12» апреля 2010 г., №7965 от «05» мая 2010 г. в регистрационной службе или предоставления мотивированного отказа в государственной регистрации данных соглашений, но не ранее внесения единовременной платы за обслуживание кредита (изменение условий кредитования) в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы лимита кредитной линии, что составляет 3 000 (Три тысячи) рублей. Плата вносится единовременно, не позднее 2(Двух) рабочих дней с момента государственной регистрации Дополнительных соглашений к договорам ипотеки № 7930 от «31» марта 2010г., №7934 от «12» апреля 2010 г., №7965 от «05» мая 2010 г. в регистрационной службе или предоставления мотивированного отказа в государственной регистрации данных соглашений».

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
В 2010 году  Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

9. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

10 января 2008 г. Совет директоров ОАО «Экстра М» был досрочно расформирован (решение единственного акционера, б/н от 10.01.2008 г.) В течение 2010 года Совет директоров Общества не избирался (решение единственного акционера Общества, б/н от 30.06.2010 г.)

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
В 2010 г. функции единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) осуществлял Пшеничников Григорий Николаевич (решения единственного акционера, владеющего 100 процентами голосующих акций от 10.12.2007 г., от 11.12.2008 г., от 11.12.2009 г., от 11.12.2010 г.)
Пшеничников Г.Н. родился в 1971 г. В 1994 г. окончил Московскую Академию прикладной биотехнологии. В 2005 г. получил диплом Executive МВА Института бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяйства при правительстве РФ по специализации "Стратегическое управление". В этом же году получил диплом International module on strategic leadership университета ERASMUS (Нидерланды). С 1999 по 2004 г. Пшеничников Г.Н. работал в структурах АПК «Черкизовский» и прошел путь от главного менеджера коммерческого отдела  до коммерческого директора ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" и заместителя генерального директора ОАО «Торговая компания АПК «Черкизовский». С 2005 г. занимал должность генерального директора ОАО «1-ая Петербургская макаронная фабрика». С 25 сентября 2007 г. назначен Генеральным директором ЗАО "1-ая Макаронная Компания". С 10 декабря 2007 г. назначен генеральным директором ОАО «Экстра М».
Акциями ОАО «ЭКСТРА М» не владеет.
11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
В соответствии с п.7.4. Устава ОАО «Экстра М» установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества относится к компетенции общего собрания акционеров Общества. В 2010 г. вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не устанавливались и не выплачивались.
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (генеральный директор) Общества устанавливаются в соответствии с п.7.4 Устава Общества трудовым договором и зависят от результатов деятельности Общества.
Структура вознаграждения единоличного исполнительного органа (генерального директора) включает фиксированную часть (должностной оклад) и переменную часть (бонусы – дополнительное вознаграждение, доплату).
12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.
Общество соблюдает Кодекс корпоративного поведения.

Генеральный директор Г.Н.Пшеничников

Главный бухгалтер Е.В.Дриженко














13PAGE 15


13PAGE 14415





Приложенные файлы

  • doc 6811203
    Размер файла: 116 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий